🛡️ Безопасность операций и контроль рисков
Наш сервис автоматически проверяет все входящие транзакции по стандартам AML, что позволяет повысить уровень защиты финансовых операций пользователей.
Если уровень риска превышает 50%, транзакция может быть временно остановлена. Повышенный риск может быть связан с такими источниками: DarkNet / Stolen / Mixer / Scam.
В случае блокировки транзакции прохождение KYC-проверки не является обязательным. Средства возвращаются отправителю, однако может быть удержана сетeвая комиссия.
Для удобства вы можете самостоятельно проверить адрес кошелька через AML Checker и заранее оценить безопасность транзакции.
Фиксация курса: Обменный курс фиксируется после получения 300 сетевых подтверждений.
Метод обработки: Операция проводится в полуавтоматическом режиме и требует участия оператора (проверяйте актуальный статус).
Фиксация курса: Обменный курс закрепляется после поступления средств на наши реквизиты.
Коррекция суммы: Окончательная сумма может изменяться в соответствии с рыночным курсом. Небольшие отклонения учитываются в течение 1-3 минут обновления данных парсера.
Сроки зачисления: Обычно обработка и зачисление средств происходит до 90 минут, если оператор имеет статус Online. В некоторых случаях деньги могут поступать согласно банковским регламентам в течение 3 рабочих дней.
AML-проверка: Каждая транзакция проходит автоматический контроль соответствия стандартам AML. При высоком уровне риска или подозрении на нелегальные источники может потребоваться идентификация пользователя.
Запретные страны: РФ, РБ, США.