🛡️ Безопасность операций и контроль рисков
Наш сервис автоматически проверяет все входящие транзакции по стандартам AML, что позволяет повысить уровень защиты финансовых операций пользователей.
Если уровень риска превышает 50%, транзакция может быть временно остановлена. Повышенный риск может быть связан с такими источниками: DarkNet / Stolen / Mixer / Scam.
В случае блокировки транзакции прохождение KYC-проверки не является обязательным. Средства возвращаются отправителю, однако может быть удержана сетeвая комиссия.
Для удобства вы можете самостоятельно проверить адрес кошелька через AML Checker и заранее оценить безопасность транзакции.
Фиксация курса: Обменный курс фиксируется после получения 0 сетевых подтверждений.
Метод обработки: Обмен осуществляется в полуавтоматическом режиме и требует участия оператора (ориентируйтесь на актуальный статус).
Фиксация курса: Обменный курс фиксируется после зачисления средств на наши платежные реквизиты.
Коррекция суммы: Итоговая сумма может незначительно изменяться в зависимости от текущего рыночного курса. Допустимое отклонение учитывается в пределах 1–3 минут обновления данных парсера.
Срок зачисления: Выплата обычно производится в течение 7 часов при условии активного статуса оператора Online. В некоторых случаях перевод может быть выполнен несколькими транзакциями.
AML-проверка: Все операции автоматически проходят проверку на соответствие стандартам AML. В случае выявления повышенного уровня риска или связи с нелегитимными источниками может потребоваться подтверждение личности.