🛡️ Безпека операцій та контроль ризиків
Наш сервіс автоматично перевіряє всі вхідні транзакції за стандартами AML, що дозволяє підвищити рівень захисту фінансових операцій користувачів.
Якщо рівень ризику перевищує 50%, транзакція може бути тимчасово зупинена. Підвищений ризик може бути пов’язаний із такими джерелами: DarkNet / Stolen / Mixer / Scam.
У разі блокування транзакції проходження KYC-перевірки не є обов’язковим. Кошти повертаються відправнику, однак може бути утримана мережна комісія.
Для зручності ви можете самостійно перевірити адресу гаманця через AML Checker та заздалегідь оцінити безпеку транзакції.
Фіксація курсу: Обмінний курс закріплюється після отримання 10 мережевих підтверджень.
Метод обробки: Обмін здійснюється в напівавтоматичному режимі та потребує участі оператора (орієнтуйтеся на актуальний статус).
Фіксація курсу: Обмінний курс фіксується після зарахування коштів на наші платіжні реквізити.
Коригування суми: Підсумкова сума може незначно змінюватися залежно від поточного ринкового курсу. Допустиме відхилення враховується в межах 1–3 хвилин оновлення даних парсера.
Термін зарахування: Виплата зазвичай здійснюється протягом 7 годин за умови активного статусу оператора Online. У окремих випадках переказ може бути виконаний кількома транзакціями.
AML-перевірка: Усі операції автоматично проходять перевірку на відповідність стандартам AML. У разі виявлення підвищеного рівня ризику або зв’язку з нелегітимними джерелами може знадобитися підтвердження особи.