🛡️ Безпека операцій та контроль ризиків
Наш сервіс автоматично перевіряє всі вхідні транзакції за стандартами AML, що дозволяє підвищити рівень захисту фінансових операцій користувачів.
Якщо рівень ризику перевищує 50%, транзакція може бути тимчасово зупинена. Підвищений ризик може бути пов’язаний із такими джерелами: DarkNet / Stolen / Mixer / Scam.
У разі блокування транзакції проходження KYC-перевірки не є обов’язковим. Кошти повертаються відправнику, однак може бути утримана мережна комісія.
Для зручності ви можете самостійно перевірити адресу гаманця через AML Checker та заздалегідь оцінити безпеку транзакції.
Фіксація курсу: Обмінний курс закріплюється після отримання 3 мережевих підтверджень.
Метод обробки: Операція проводиться у напівавтоматичному режимі та потребує участі оператора (перевіряйте актуальний статус).
Фіксація курсу: Обмінний курс закріплюється після надходження коштів на наші реквізити.
Коригування суми: Остаточна сума може змінюватися відповідно до ринкового курсу. Невеликі відхилення враховуються протягом 1–3 хвилин оновлення даних парсера.
Терміни зарахування: Зазвичай обробка та зарахування коштів відбуваються до 90 хвилин, якщо оператор має статус Online. У деяких випадках гроші можуть надходити згідно з банківськими регламентами протягом 3 робочих днів.
AML-перевірка: Кожна транзакція проходить автоматичний контроль на відповідність стандартам AML. При високому рівні ризику або підозрі на нелегальні джерела може знадобитися ідентифікація користувача.